国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件被山东警方破获，案件涉及资金流水高达95亿元。
警方微山济宁山东近日，犯罪网络大特公司支付方第三例首国内获破案，团伙犯罪个5打，人余230审查，人嫌疑罪犯41获抓，万余120户账银案涉，亿元95达水流金案涉。
2021年3月，微山县 *** 接到线索，辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出，交易异常。经调查，当地一个以朱某航为首的转账洗钱团伙浮出水面。
经工作，警方将朱某航等9人抓获归案， 查获作案用的手机、电脑一宗及 *** 四十余张。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并向外转出，每转出1万元钱可获得15元的报酬。
顺藤摸瓜 查出“小X支付”平台
随着侦查工作的不断深入，警方发现卡商李某等人组织“卡农”为“小X支付”平台提供资金转账服务，“小X支付”平台则为其提供转账额百分之一的报酬。
捡了芝麻，丢了西瓜。为了眼前的利益，卡商李某等5人陷入犯罪的泥潭，最终相继被抓。
之后警方顺藤摸瓜一举端掉“小X支付”平台的窝点，抓获4名嫌疑人，并发现大量对公账户、工商执照、 *** 、身份证件等犯罪信息。
深挖细查 信汇支付终因洗钱被端专案组梳理发现，“小X支付”平台的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。
受非法资金结算暴利的驱使，2020年至2022年间，该公司发生过的资金转移业务中，有多次因嫌转移非法资金被各地警方协查的情况发生。
经查实，这些涉案商户资金的交易额95亿元，代付资金263万笔，涉案 *** 120多万张。
经过近一年的调查取证，专案组进行集中收网，捣毁涉案公司，抓获总经理赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。
近日，山东济宁微山县人民 *** 对涉案的第三方结算公司总经理赵某华等3人依法开庭审理，其余30多名涉嫌“跑分”洗钱的涉案人员也已分别被人民 *** 作出有罪判决或受到公安机关行政处罚。
网警提醒
出租、出售 *** 、支付宝、微信等第三方支付账户或对公账户给他人使用可能会涉及到 *** 、洗钱等犯罪行为，建议广大人民群众不要随意泄露或出售个人信息。切莫贪图小利从事跑分、洗钱等违法犯罪活动，以免造成不必要的损失和风险。
（来源： *** 网安局）